【公告】中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

日 期：2024年05月28日

公司名稱：中化 (1701)

主 旨：中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人：陳誼芬

說 明：

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

獨立董事：

陳宏守

周大任

呂嘉蕙

4.舊任者簡歷:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑本公司董事

獨立董事：

陳宏守本公司獨立董事

周大任本公司獨立董事

呂嘉蕙本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱

獨立董事：

陳宏守

周大任

呂嘉蕙

6.新任者簡歷:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長

中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑本公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南

中化裕民健康事業(股)公司董事

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/中化合成生技(股)公司董事

獨立董事：

陳宏守本公司獨立董事

周大任本公司獨立董事

呂嘉蕙本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞 42,053,137股

中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑 42,053,137股

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南 10,432,912股

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱 13,001,000股

獨立董事：

陳宏守 0股

周大任 0股

呂嘉蕙 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無