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中化 相關新聞

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  【公告】中化代重要子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」董監事任期屆滿，全面改選。

  日 期：2022年06月30日公司名稱：中化(1701)主 旨：代中化重要子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」董監事任期屆滿，全面改選。發言人：孫蔭南說 明：1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如中國化學製藥股份有限公司代表人李宗勇監察人：中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均4.舊任者簡歷:董事：王謝怡貞/中國化學製藥股份有限公司董事長吳志庸/中國化學製藥股份有限公司總經理孫蔭南/中化裕民健康事業股份有限公司總經理謝君如/中國化學製藥股份有限公司副總經理李宗勇/中化銀髮事業股份有限公司總經理監察人：趙德鋒/中國化學製藥股份有限公司處長黃宜均/中國化學製藥股份有限公司處長5.新任者職稱及姓名:董事：中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸中國
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  【公告】中化董事會決議配息基準日現金股利事宜

  日 期：2022年06月28日公司名稱：中化(1701)主 旨：中化董事會決議配息基準日現金股利事宜發言人：孫蔭南說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣268,272,972(每股配發0.9元)4.除權（息）交易日:111/07/255.最後過戶日:111/07/266.停止過戶起始日期:111/07/277.停止過戶截止日期:111/07/318.除權（息）基準日:111/07/319.其他應敘明事項:現金股利發放日：111/08/19
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  【公告】中化 2022年5月合併營收6.95億元 年增-3.2%

  日期： 2022 年 06 月 10日上市公司：中化(1701)單位：仟元
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  【公告】中化代重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司補其董事會決議不發放109年度股利

  日 期：2022年06月06日公司名稱：中化(1701)主 旨：代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司補其董事會決議不發放109年度股利發言人：孫蔭南說 明：1.董事會決議日期:110/03/032.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:不適用
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  【公告】中化代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司補其董事會決議不發放110年度股利

  日 期：2022年06月06日公司名稱：中化(1701)主 旨：代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司補其董事會決議不發放110年度股利發言人：孫蔭南說 明：1.董事會決議日期:111/03/032.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:不適用
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  【公告】中化111年度股東常會重要決議事項

  日 期：2022年05月26日公司名稱：中化(1701)主 旨：中化111年度股東常會重要決議事項發言人：孫蔭南說 明：1.股東常會日期:111/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案；股東現金股利新台幣268,272,972元(每股配發新台幣0.9元)。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事當選名單如下：呂嘉蕙6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化補選一席獨立董事。

  日 期：2022年05月26日公司名稱：中化(1701)主 旨：中化補選一席獨立董事。發言人：孫蔭南說 明：1.發生變動日期:111/05/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:呂嘉蕙6.新任者簡歷:本公司薪資報酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/2011.新任生效日期:111/05/2612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
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  【公告】中化生111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

  日 期：2022年05月25日公司名稱：中化生(1762)主 旨：中化生111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。發言人：王冠傑說 明：1.發生變動日期:111/05/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑獨立董事：王國強蔡政憲張致嫻4.舊任者簡歷:董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南 本公司董事財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事獨立董事：王國強 本公司獨立董事蔡政憲 本公司獨立董事張致嫻 本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚
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  【公告】中化 2022年4月合併營收6.79億元 年增4.86%

  日期： 2022 年 05 月 10日上市公司：中化(1701)單位：仟元
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  【公告】修訂辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）發行條件。

  日 期：2022年04月20日公司名稱：中化(1701)主 旨：修訂辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）發行條件。發言人：孫蔭南說 明：1.董事會決議日期:111/04/202.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）3.發行總額:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過59,616,216股額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。6.發行期間:自發行日起算不超過七年。7.發行利率:暫定為年利率0％。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:未定。12.代理還本付息機構:不適用。13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。14.買回條件:
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  【公告】更新私募專區-董事會決議日起兩日內應申報相關資訊(私募轉換公司債適用)

  日 期：2022年04月20日公司名稱：中化(1701)主 旨：更新私募專區-董事會決議日起兩日內應申報相關資訊(私募轉換公司債適用)發言人：孫蔭南說 明：1.事實發生日:111/04/202.公司名稱:中國化學製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修訂辦理私募發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）發行條件。6.更正資訊項目/報表名稱:私募條件、私募條件訂定之合理性7.更正前金額/內容/頁次:一、私募條件(更正前)：私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。二、私募條件訂定之合理性(更正前)：私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，故其價格之訂定應屬合理。8.更正後金額/內容/頁次:一、私募條件(更正後)：1.私募股份種類:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。2.每張面額：新台幣100,000元或其整倍數
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  【公告】中化 2022年3月合併營收6.79億元 年增9.11%

  日期： 2022 年 04 月 08日上市公司：中化(1701)單位：仟元
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  【公告】中化 2022年2月合併營收5.31億元 年增1.53%

  日期： 2022 年 03 月 09日上市公司：中化(1701)單位：仟元
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  【公告】中化董事會通過海外投資架構調整

  日 期：2022年03月08日公司名稱：中化(1701)主 旨：中化董事會通過海外投資架構調整發言人：孫蔭南說 明：1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:中國化學製藥(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:擬調整海外投資架構6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:原本投資架構:本公司對外投資英屬開曼群島中化控股(股)公司Chunghwa Holding Co.,Ltd.，轉投資庫克鼎茂國際(股)公司Timpco International Co.,Ltd.，暨間接投資蘇州中化藥品工業有限公司，此次調整架構將庫克鼎茂國際(股)公司轉投資蘇州中化藥品工業有限公司的股權轉移給英屬開曼群島中化控股 (股)公司，移轉完成後辦理庫克鼎茂國際(股)公司解散清算相關事宜，授權董事長全權處理。此次投資架構調整對本公司合併損益及股東權益均無影響。
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  【公告】中化董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債）

  日 期：2022年03月08日公司名稱：中化(1701)主 旨：中化董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債）發言人：孫蔭南說 明：1.董事會決議日期:111/03/082.公司債名稱:國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）3.發行總額:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過59,616,216股額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。4.每張面額:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。6.發行期間:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。7.發行利率:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:未定。12.代理還本付息機構:不適用。13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依
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  【公告】中化董事會決議辦理私募發行普通股

  日 期：2022年03月08日公司名稱：中化(1701)主 旨：中化董事會決議辦理私募發行普通股發言人：孫蔭南說 明：1.董事會決議日期:111/03/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。惟本公司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過59,616,216股額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債）。5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過59,616,216股額度內，視市場狀況及公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可
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  【公告】董事會決議股利分派。

  日 期：2022年03月08日公司名稱：中化(1701)主 旨：董事會決議股利分派。發言人：孫蔭南說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：268,272,972(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】中化董事會決議召開111年股東常會相關事宜。

  日 期：2022年03月08日公司名稱：中化(1701)主 旨：中化董事會決議召開111年股東常會相關事宜。發言人：孫蔭南說 明：1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一Ｏ年度營業報告。(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(3)一一Ｏ年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(4)其他報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一Ｏ年度營業報告書及決算表冊案。(2)一一Ｏ年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）案。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司一席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/03/2812.停止過戶截
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  【公告】中化 2022年1月合併營收7.41億元 年增-14.22%

  日期： 2022 年 02 月 14日上市公司：中化(1701)單位：仟元
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  【公告】中化 2021年12月合併營收7.14億元 年增-3.08%

  日期： 2022 年 01 月 10日上市公司：中化(1701)單位：仟元