中化

1701
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收盤 | 2024/06/25 13:30 更新
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中化 個股公告

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    【公告】中化 2024年5月合併營收7.49億元 年增7.24%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:中化(1701)單位:仟元

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    【公告】巨生醫113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

    日 期:2024年05月31日公司名稱:巨生醫(6827)主 旨:巨生醫113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人:王先知說 明:1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:蔣為峰(2)董事:王先知(3)董事:許源宏(4)董事:陳志隆(5)董事:允成投資(股)公司(6)董事:中國化學製藥(股)公司(7)獨立董事:吳朝同(8)獨立董事:洪奇昌(9)獨立董事:傅祖聲4.舊任者簡歷:(1)董事:蔣為峰,巨生生醫(股)公司董事長(2)董事:王先知,巨生生醫(股)公司總經理(3)董事:許源宏,巨生生醫(股)公司產品開發中心副總經理(4)董事:陳志隆,巨生生醫(股)公司轉譯科學處協理(5)董事:允成投資(股)公司,國際中橡投資控股(股)公司之子公司(6)董事:中國化學製藥(股)公司,中化關係公司的母公司(7)獨立董事:吳朝同,日盛聯合會計師事務所合夥人(8)獨立董事:洪奇昌,台灣產經建研社理事長(9)獨立董事:傅祖聲,傅祖聲律師事務所主持律師

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    【公告】中化董事長選任。

    日 期:2024年05月28日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事長選任。發言人:陳誼芬說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/282.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞4.舊任者簡歷:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長5.新任者姓名:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞6.新任者簡歷:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/05/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】中化113年度股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月28日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化113年度股東常會重要決議事項發言人:陳誼芬說 明:1.股東常會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)本公司董事(含獨立董事)改選案。中國化學製藥(股)公司當選名單如下:董事:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞中化合成生技(股)公司代表人:王厚傑財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:孫蔭南磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱獨立董事:陳宏守周大任呂嘉蕙(2)選任「中化投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。中化投資控股(股)公司當選名單如下:董事:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱袁明琦趙興隆監察人:蔡光庭謝媛娜6.重要決議事項五、其他事項:(1)擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。

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    【公告】中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

    日 期:2024年05月28日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。發言人:陳誼芬說 明:1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑獨立董事:陳宏守周大任呂嘉蕙4.舊任者簡歷:董事:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑本公司董事獨立董事:陳宏守本公司獨立董事周大任本公司獨立董事呂嘉蕙本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞中化合成生技(股)公司代表人:王厚傑財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:孫蔭南磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱獨立董事:陳宏守周大任呂嘉蕙6.新任者簡歷:董事:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長中化合成生技(股)公司代表人:王厚傑本公司董事財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:孫蔭南中化裕民健康事業

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    【公告】中化代中化投資控股(股)公司發起人會議決議第一屆董事及監察人當選名單。

    日 期:2024年05月28日公司名稱:中化(1701)主 旨:代中化投資控股(股)公司發起人會議決議第一屆董事及監察人當選名單。發言人:陳誼芬說 明:1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱袁明琦趙興隆監察人:蔡光庭謝媛娜6.新任者簡歷:董事:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長財團法人王民寧先生紀念基金會代表人:王厚傑本公司董事磐石控股股份有限公司代表人:王厚凱/中化合成生技(股)公司董事袁明琦/臺安醫院醫師趙興隆/三軍總醫院醫師監察人:蔡光庭/澳洲富邑集團台灣分公司總經理謝媛娜/荷商安泰人壽資深協理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:第一屆新選任9.新任者選任時持股數:各董監事預計於113年9月2日就

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    【公告】中化代中化投資控股股份有限公司董事會選任董事長

    日 期:2024年05月28日公司名稱:中化(1701)主 旨:代中化投資控股股份有限公司董事會選任董事長發言人:陳誼芬說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/282.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞6.新任者簡歷:中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:(1)中國化學製藥股份有限公司於113年5月28日股東常會(暨視為中化投資控股股份有限公司發起人會議)完成選舉第一屆董事及監察人,由中化投資控股股份有限公司第一屆得票權數最高之董事王謝怡貞女士召集第一次董事會,並經中化投資控股股份有限公司董事會一致推舉王謝怡貞董事擔任董事長。(2)本屆新任董事長職權行使及任期自選舉結果確定至下屆董事改選結果確定止。9.新任生效日期:113/09/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法

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    【公告】中化 2024年4月合併營收7.64億元 年增10.1%

    日期: 2024 年 05 月 09日上市公司:中化(1701)單位:仟元

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    【公告】中化113年第1季合併財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月30日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人:陳誼芬說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】中化更正子公司蘇州藥品工業有限公司113年3月衍生性商品交易資訊

    日 期:2024年04月30日公司名稱:中化(1701)主 旨:更正子公司蘇州藥品工業有限公司113年3月衍生性商品交易資訊發言人:孫蔭南說 明:1.事實發生日:113/04/302.公司名稱:蘇州中化藥品工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正子公司蘇州中化藥品工業有限公司113年3月衍生性商品交易資訊6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月衍生性商品交易資訊7.更正前金額/內容/頁次:該公司不需申報8.更正後金額/內容/頁次:持有供交易「混和合約,未沖銷契約契約總金額」:22,040仟元持有供交易「混和合約,未沖銷契約公允價值」:22,048仟元持有供交易「混和合約,未沖銷契約本年度認列未實現損益金額」:8仟元9.因應措施:重新申報至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

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    【公告】凌群113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年04月30日公司名稱:凌群(2453)主 旨:凌群113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:曾景川說 明:1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無

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    【公告】中化發言人及代理發言人異動(異動原因補充說明)

    日 期:2024年04月12日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化發言人及代理發言人異動(異動原因補充說明)發言人:孫蔭南說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人2.發生變動日期:113/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:孫蔭南/副總經理/中國化學製藥(股)公司副總經理代理發言人:趙德鋒/處長/行政事務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳誼芬/處長/公共事務處處長代理發言人:林珍岑/處長/企業轉型辦公室處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休、職務調整6.異動原因:發言人:孫蔭南副總經理:退休代理發言人:趙德鋒處長:職務調整7.生效日期:113/04/128.其他應敘明事項:發言人及代理發言人職務調整日期為113年4月12日,孫蔭南副總經理退休日為113年4月30日。

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    【公告】成霖董事會決議分派現金股利

    日 期:2024年04月12日公司名稱:成霖(9934)主 旨:董事會決議分派現金股利發言人:陳宗民說 明:1. 董事會決議日期:113/04/122. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):491,356,754(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷,可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等,而影響本公司流通在外之股份數額,股東配息率因此發生變動,授權董事長全權處理相關事宜。6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】中化發言人及代理發言人異動(更正)

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化發言人及代理發言人異動(更正)發言人:孫蔭南說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人2.發生變動日期:113/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:孫蔭南/副總經理/中國化學製藥(股)公司副總經理代理發言人:趙德鋒/處長/行政事務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳誼芬/處長/公共事務處處長代理發言人:林珍岑/處長/企業轉型辦公室處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/04/128.其他應敘明事項:無

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    【公告】代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其總經理異動

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其總經理異動發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/112.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:孫蔭南4.舊任者簡歷:中化裕民健康事業股份有限公司總經理5.新任者姓名:林旭輝6.新任者簡歷:中化裕民健康事業(股)公司執行副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/05/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】中化董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議變更日期:113/04/112.原計畫申報生效之日期:不適用3.追補發行之日期:不適用4.變動原因:本公司於112年5月25日股東常會通過,以不超過已發行股份股數總額之20%(即不超過59,616,216股)之普通股額度內擇一或搭配方式分次或同時辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。鑑於發行期限將至,經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有價證券案,並提113年股東常會報告。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無

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    【公告】中化董事會決議辦理私募發行普通股

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議辦理私募發行普通股發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期:113/04/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件,且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理及強化風險管理等效益,並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。惟本公司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過59,616,216股額度內,視市場狀況及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。5.得私募額度:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過59,616,216股額度內,視市場狀況及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可

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    【公告】中化董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)發言人:孫蔭南說 明:1.董事會決議日期:113/04/112.公司債名稱:國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)3.發行總額:擬提請股東會授權董事會,於普通股不超過59,616,216股額度內,視市場狀況及公司需求,擇適當時機與籌資工具,依相關法令及以下籌資方式之辦理原則,擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債包括有擔保或無擔保可轉換公司債)。4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數。5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。6.發行期間:自發行日起算不超過七年。7.發行利率:暫定為年利率0%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:未定。12.代理還本付息機構:不適用。13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。14.買回條件:

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    【公告】中化董事會決議終止上市、停止公開發行。

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化董事會決議終止上市、停止公開發行。發言人:孫蔭南說 明:1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會2.決議日期:113/04/113.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:董事於寄發董事會開會通知日前一日止持股股數:52,486,049股監察人持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:17.61%8.各董事、監察人個別收購比率:不適用9.停止買賣開始日期:不適用10.停止過戶期間:不適用11.最後交易日期:不適用12.到期收回基準日/終止上市日:不適用13.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過本公司擬以股份轉換方式,成立新設公司「中化投資控股股份有限公司」(以下簡稱中化控股),並成為中化控股百分之百持股之子公司,股份轉換基準日預定於民國113年9月2日,本公司股票將於股份轉換基準日,依法終止上市。依上述決議,本公司擬向臺灣證券交易所股份

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    【公告】中化發言人及代理發言人異動

    日 期:2024年04月11日公司名稱:中化(1701)主 旨:中化發言人及代理發言人異動發言人:孫蔭南說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人及代理發言人2.發生變動日期:113/04/113.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:孫蔭南/副總經理/中國化學製藥(股)公司副總經理代理發言人:無4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:陳誼芬/處長/公共事務處處長代理發言人:林珍岑/處長/企業轉型辦公室處長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/04/128.其他應敘明事項:無

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