【公告】中信金董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2023年07月17日

公司名稱：中信金 (2891)

主 旨：中信金董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：高麗雪

說 明：

1.董事會決議日期:112/07/17

2.股東臨時會召開日期:112/09/06

3.股東臨時會召開地點:台北市中山北路4段1號(台北圓山大飯店12樓大會廳)。

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:111年度特別股盈餘分派調整案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/08/08

12.停止過戶截止日期:112/09/06

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年8月22日至112年

9月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關

說明投票。【網址：https：//www.stockvote.com.tw】

(二)如因疫情影響、主管機關要求或客觀環境等因素變化致使112年第一次股東臨時會須

進行必要調整，擬提請董事會授權董事長視情況依主管機關要求或指示辦理本次股東臨

時會相關事宜。

(三)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報；持

股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百

分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(四)依本公司章程及乙、丙種特別股發行條件之規定，本公司乙、丙種特別股股東於

特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東臨時會

乙、丙種特別股股東於承認事項「111年度特別股盈餘分派調整案」有表決權。