【公告】中信金代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行年度股東會重大決議事項

中央社

日 期：2024年06月27日

公司名稱：中信金 (2891)

主 旨：代子公司中國信託(菲律賓)商業銀行年度股東會重大決議事項

發言人：高麗雪

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度銀行及信託投資部之財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下八席董事

(1)王正新

(2)William B. Go

(3)Oliver D. Jimeno

(4)廖甄文

(5)邱雅玲

(6)Alexander A. Patricio

(7)Stephen D. Sy

(8)Luis Y. Benitez, Jr.

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)承認前次股東會會議紀錄

(2)承認年報

(3)追認前次股東會後董事會、功能性委員會、管理階層核准之重大事項

(4)追認關係人交易

(5)銀行及信託投資部會計師任命

7.其他應敘明事項:不適用

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