【公告】上曜董事會訂定減資基準日(本減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用)

日 期：2022年08月11日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：上曜董事會訂定減資基準日(本減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用)

發言人：郭育政

說 明：

1.董事會決議日期:111/08/11

2.減資基準日:111/08/23

3.減資換發股票作業計畫:不適用

4.換發股票基準日:NA

5.停止過戶起始日期:NA

6.停止過戶截止日期:NA

7.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利義務與原有

股份相同

8.新股預計上市日:NA

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:213942036

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

(1)本公司已於111年5月27日股東常會通過辦理減資彌補虧損，

並經臺灣證券交易所股份有限公司於111年08月04日臺證上

一字第1111803705號核准在案。

(2)本次董事會訂定111年8月23日為減資基準日,俟呈奉經濟部

核准後另洽台灣證券交易所股份有限公司辦理有價證券內容

變更及提報減資換發股票作業計畫，待主管機關核備後，將

依規定辦理及公告後續換發新股作業等相關事項。

(3)本次減資之相關事宜，若因主管機關要求修正或其他因素而

需修改時，提請董事會授權董事長修正換發股票等相關事宜。