【公告】三洋電一一一年度股東常會重要決議事項：

日 期：2022年06月16日

公司名稱：三洋電 (1614)

主 旨：三洋電一一一年度股東常會重要決議事項：

發言人：林張惠

說 明：

1.股東常會日期:111/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:討論並通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會審查報告。

(3) 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)討論並通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)討論並通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。