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個股:聯亞(3081)董事會決議,109/5/20召開股東常會,擬改選第十屆董事

2020/02/06 07:35 財訊快報 編輯部

董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/02/05

2.股東會召開日期:109/05/20

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B104會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)108年度審計委員會審查報告。

(三)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表案。

(二)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)發行限制員工權利新股案。

(三)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:改選第十屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/22

11.停止過戶截止日期:109/05/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

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