個股:生展(8279)董事會決議,109/6/12召開股東常會,擬改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路154號

4.召集事由一、報告事項:

(A)一○八年度營業報告。

(B)審計委員會審查一○八年度審查報告。

(C)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(D)修訂「誠信經營準則及行為指南」部分條文案。

(E)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

(F)一○八年度盈餘分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(A)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(B)一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(A)修訂「公司章程」部分條文案。

(B)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(A)本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(A)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無此情事。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東提案、提名權:

(1)本公司擬訂於109年04月06日起至109年04月16日17時30分止受理持股百分之

一以上股東就本次股東常會之提案、提名,凡有意提案、提名之股東請於上述期

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間依規定辦理提案、提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查

結果。(請於信封封面上加註「股東會提案函件」及「股東會提名函件」字樣,以

掛號函件寄送,並於04月16日前寄達)。

(2)受理提案處所:本公司營業所在地南科分公司(地址:台南市新市區大順九路

九號,聯絡人:王姿惠經理,電話06-5058168分機8370)

(地址:台南市新市區大順九路九號,聯絡人:王姿惠經理,電話06-5058168分機8370)

(3)提案規定:股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入

議案,其相關規定依公司法第一百七十二條之一辦理。

(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

一、行使期間:自民國109年05月13日至109年06月09日止。

二、電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

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