個股：晶技(3042)董事會決議，109/6/9召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案。

(2)重新制定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

1、依公司法第172條之1及相關法令規定受理股東提案。

受理期間：109年4月3日起至109年4月13日止每日上午9時至下午5時。

受理處所：台灣晶技股份有限公司財務處(地址：桃園市平鎮區工業六路四號)

3、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將

載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。