個股：晉椿(2064)董事會決議，109/6/23召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮鹿工路24號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)本公司一○八年度現金股利分派情形報告。

(4)買回庫藏股執行情形暨訂定買回股份轉讓員工辦法。。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」案。

(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

無

8.召集事由五、其他議案:

無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條規定，本公司擬訂於

109年4月17日起至109年4月27日下午5時止(郵寄者以寄達為憑)受理股東就

本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定

辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查

結果；受理提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號，電話：04-7810000分機210。

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