個股:弘煜科(6482)董事會決議,107/6/13召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號23樓

4.召集事由一、報告事項:

第一案:本公司 106 年度營業報告。

第二案:審計委員會審查本公司 106 年度決算表冊報告。

第三案:本公司 106 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

第四案:本公司買回庫藏股執行情形報告。

第五案:修訂董事會議事規則報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案:本公司 106 年度財務報表及營業報告書案。

第二案:本公司 106 年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案:修訂本公司「公司章程」部份條文案。

第二案:辦理資本公積轉增資案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:無。