個股：宏大(8932)董事會決議，109/6/18召開股東常會，擬改選董事

董事會決議召開股東常會日期公告

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○八年度營業報告。

(2)本公司一○八年度監察人審查報告書。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務報表。

(2)一○八年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第十五屆董事、獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，本公司自109年04月10日至109年04月20日

下午5:00止(以郵戳為憑)受理股東之提案，凡有意提案之股

東，請於上述時間辦理書面提案手續。

受理提案處所：宏大拉鍊股份有限公司財會部。

地址：台北市內湖區洲子街196號7樓。

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國109年05月19日至109年06月15日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw

其他說明：電子投票行使期間為公司實際寄發開會通知書次

日起至股東會開會前2日止。