個股：力麗店(5364)董事會決議，108/6/17召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下二樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告書。

(2)107年度監察人查核報告書。

(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/19

11.停止過戶截止日期:108/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未召開董事會

14.其他應敘明事項:

股東提案受理時間：108年4月1日起至108年4月11日17時止。

股東提案受理處所：力麗觀光開發股份有限公司(台北市中山區松江路162號3樓)。

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