個股：先豐(5349)董事會決議，109/6/16召開股東常會，擬選舉董事及獨立董事

公告本公司董事會決議109年股東常會相關資訊

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號

觀音工業區管理中心會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1) 報告本公司一○八年度營業及決算表冊

(2) 審計委員會一○八年度查核報告案

(3) 一○八年度董事與員工酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司一○八年度決算表冊案

(2) 承認本公司一○八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 討論本公司與臻鼎科技控股股份有限公司以股份轉換方式，

由該公司以其股份為對價，取得本公司全數已發行之股份案

(2) 討論本公司終止上櫃及撤銷股票公開發行案

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事6席及獨立董事3席案

8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於109/04/13起至109/04/23止受理股東之提案，受理處所﹕先豐通訊

股份有限公司.地址:328桃園市觀音工業區經建一路16號。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：109/05/16起至

109/06/13，請逕登入臺灣集中保管結算所股分有限公司「股東 e 票通」網頁，

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