個股：三商電(2427)董事會決議，109/6/16召開股東常會

公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜。

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一○八年度背書保證辦理情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東會議案，議案以一項為限，超過一項者均不列入。

提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。受理期間自民國109年04月10日至

109年04月20日止下午5點前以送達或寄達受理地點為憑。

受理地點：台北市信義路5段150巷2號3樓財會處。