【公告】皇將109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2020年06月18日

公司名稱：皇將 (4744)

主 旨：皇將109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林靜美

說 明：

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，皇將科技(股)公司董事長

(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新，海德魯材料(股)公司董事長

(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司業務處副總經理

(4)董事：葉治明，皇將科技(股)公司總經理

(5)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人

(6)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理

(7)獨立董事：羅文森，美國華生製藥公司亞洲地區總裁

(8)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心副執行長

(9)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，皇將科技(股)公司董事長

(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新，海德魯材料(股)公司董事長

(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司業務處副總經理

(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人葉治明，皇將科技(股)公司總經理

(5)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人

(6)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理

(7)獨立董事：蘇松輝，京城銀行董事長

(8)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心副執行長

(9)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/顏德新/張凱勛/葉治明 2,563,481股

董事:楊昌禧 399,082股

董事:施郭鳳珠 1,809,599股

獨立董事:蘇松輝 0股

獨立董事:魏嘉民 0股

獨立董事:林益堅 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/18

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無