【公告】智邦股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月08日

公司名稱：智邦 (2345)

主 旨：智邦股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：林信玄

說 明：

1.發生變動日期:110/07/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

寬鑫投資(股)公司-代表人郭飛龍先生、智邦科技董事長

寬鑫投資(股)公司代表人-林明蓉小姐、智邦科技董事

廷信(股)公司代表人-杜恒誼先生、廷信(股)公司董事長

張治平先生(獨立董事)、智邦科技獨立董事

陳樹先生(獨立董事)、智邦科技獨立董事

林秀玲小姐(獨立董事)、智邦科技獨立董事

陳威仁先生(獨立董事)、智邦科技獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

寬鑫投資(股)公司

黃國修先生、智邦科技協理

廷信(股)公司代表人-杜恒誼先生、廷信(股)公司董事長

黃樹傑先生(獨立董事)、勤業眾信聯合會計師事務所總裁

李發耀先生(獨立董事)、中華醫學會雜誌總編輯

郭明鑑先生(獨立董事)、國泰世華銀行董事長

Mr.Eizo Kobayashi(獨立董事)、Independent Director of OMRON Corporation

Mr.Ankur Singla(獨立董事)、Sr VP of F5 Networks,Inc.

Mr.Avigdor Willenz(獨立董事)、Director of DustPhotonics

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

寬鑫投資(股)公司:7,070,000股

黃國修先生:493,379股

廷信(股)公司代表人-杜恒誼先生:2,351,562股

黃樹傑先生(獨立董事):0股

李發耀先生(獨立董事):0股

郭明鑑先生(獨立董事):0股

Mr.Eizo Kobayashi(獨立董事):0股

Mr.Ankur Singla(獨立董事):0股

Mr.Avigdor Willenz(獨立董事):0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12

9.新任生效日期:110/07/08~113/07/07

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:無。