【公告】同欣電董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月17日

公司名稱：同欣電 (6271)

主 旨：同欣電董事會決議召開111年股東常會

發言人：呂紹萍

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店3樓芙蓉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營運狀況報告。

(2)本公司110年度員工、董事酬勞分配報告。

(3)本公司110年度審計委員會查核報告。

(4)本公司簡易合併勝麗國際股份有限公司報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本結構調整案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無