個股：大統新創(1470)董事會決議，109/6/30召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開一○九年度

第一次股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算書表報告。

(3)一○八年度本公司資金貸與及背書保證作業情形報告。

(4)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。

(5)一○八年度盈餘分配案。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(7)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)設置「審計委員會」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事之董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

依公司法第172-1及192-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得於民國109年4月27日起至民國109年5月6日止以書面向本公

司提出股東常會議案(一案為限)及受理提名董事、獨立董事名單。

受理處所：大統新創股份有限公司，地址：桃園市蘆竹區榮安路9號，

連絡電話：03-3222241分機251徐肇男。