【公告】高力更正全面改選董事(更正說明：董事變動達三分之一)

日 期：2023年10月25日

公司名稱：高力 (8996)

主 旨：更正高力全面改選董事(更正說明：董事變動達三分之一)

發言人：王心五

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：韓顯壽

董事：韓顯福

董事：吳誌雄

董事：王心五

董事：陳俊良

董事：黃宏興

獨立董事：陳繁雄

獨立董事：洪祥文

獨立董事：吳俊英

4.舊任者簡歷:

韓顯壽：高力熱處理工業(股)公司董事長

韓顯福：高力熱處理工業(股)公司副董事長

吳誌雄：高力熱處理工業(股)公司董事/總經理

王心五：高力熱處理工業(股)公司副總經理

陳俊良：力鼎精密(股)公司企業事務處副總經理

黃宏興：國際票券金融公司經理

陳繁雄：大同大學榮譽教授

洪祥文：力美嘉投資公司顧問

吳俊英：員村塑膠有限公司商務總監

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳誌雄

董事：韓顯福

董事：王心五

董事：黃宏興

董事：阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道

董事：阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英

獨立董事：洪祥文

獨立董事：湯智堯

獨立董事：毛恩洸

6.新任者簡歷:

吳誌雄：高力熱處理工業(股)公司董事/總經理

韓顯福：高力熱處理工業(股)公司副董事長

王心五：高力熱處理工業(股)公司副總經理

黃宏興：國際票券金融公司經理

阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道：IN HOUSE INDUSTRY CO., LTD執行董事

阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英：員村塑膠有限公司商務總監

洪祥文：力美嘉投資公司顧問

湯智堯：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長

毛恩洸：台灣風電產業秘書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持有股數

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董事吳誌雄 210,000 股

董事韓顯福 1,469,000 股

董事王心五 290,356 股

董事黃宏興 219,165 股

董事阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道 301,000 股

董事阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英 301,000 股

獨立董事洪祥文 0 股

獨立董事湯智堯 0 股

獨立董事毛恩洸 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16

11.新任生效日期:112/6/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無