【公告】飛宏董事會決議召集112年股東常會(實體股東會)

日 期：2023年03月09日

公司名稱：飛宏 (2457)

主 旨：飛宏董事會決議召集112年股東常會(實體股東會)

發言人：林洋宏

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館

(地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度之決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度財務決算表冊案。

(2)承認一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，

本公司受理股東提案及董事候選人提名之提名期間為112/03/21至112/03/31。

受理地點:本公司財務部 (地址：桃園市龜山區復興三路568號)

電話：03-3277288。

董事應選名額：董事九名(含四名獨立董事)。