【公告】類比科111年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

日 期：2022年06月01日

公司名稱：類比科 (3438)

主 旨：類比科111年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

發言人：林登財

說 明：

1.發生變動日期:111/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強

(2)法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川

(3)法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財

(4)法人董事致新科技(股)公司代表人:傅日浪

(5)獨立董事:傅馨儀

(6)獨立董事:何亞潔

(7)獨立董事:李曉佩

4.舊任者簡歷:

(1)謝南強:致新科技(股)公司董事長

(2)吳錦川:致新科技(股)公司副董事長暨總經理

(3)林登財:台灣類比科技(股)公司總經理

(4)傅日浪:台灣類比科技(股)公司執行副總經理

(5)傅馨儀:傅馨儀律師事務所執業律師

(6)何亞潔:懋輝聯合會計師事務所執業會計師

(7)李曉佩:鴻穩會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事致新科技(股)公司代表人:謝南強

(2)法人董事致新科技(股)公司代表人:吳錦川

(3)法人董事致新科技(股)公司代表人:林登財

(4)法人董事致新科技(股)公司代表人:傅日浪

(5)獨立董事:傅馨儀

(6)獨立董事:何亞潔

(7)獨立董事:李曉佩

6.新任者簡歷:

(1)謝南強:致新科技(股)公司董事長

(2)吳錦川:致新科技(股)公司副董事長暨總經理

(3)林登財:台灣類比科技(股)公司總經理

(4)傅日浪:台灣類比科技(股)公司執行副總經理

(5)傅馨儀:傅馨儀律師事務所執業律師

(6)何亞潔:懋輝聯合會計師事務所執業會計師

(7)李曉佩:鴻穩會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)致新科技(股)公司代表人:謝南強 21,039,212股

(2)致新科技(股)公司代表人:吳錦川 21,039,212股

(3)致新科技(股)公司代表人:林登財 21,039,212股

(4)致新科技(股)公司代表人:傅日浪 21,039,212股

(5)傅馨儀 0股

(6)何亞潔 0股

(7)李曉佩 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無