【公告】順藥股東會決議解除董事競業限制

日 期：2023年05月31日

公司名稱：順藥 (6535)

主 旨：順藥股東會決議解除董事競業限制

發言人：楊佳綺

說 明：

1.股東會決議日:112/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:晟德大藥廠股份有限公司

董事:晟德大藥廠股份有限公司法人董事代表人：林榮錦

董事:玉晟管理顧問股份有限公司法人董事代表人：王素琦

獨立董事：吳志雄

獨立董事：馬海怡

獨立董事：林欣榮

3.許可從事競業行為之項目:

兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果:贊成權數90,726,313權，佔投票時出席股東表決權數93,120,630權的97.42%，

通過解除本公司董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

玉晟管理顧問(股)公司代表人：王素琦董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)安徽錦喬生物科技有限公司 (宿州) 董事

(2)北京加科思新藥研發有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號

(2)北京市經濟技術開發區大族廣場T2-21層-2105

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)益生菌微生物及相關產品研發、生產及銷售

(2)醫藥技術開發、咨詢

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無