【公告】霈方董事會通過召集112年股東常會相關事宜(更新召集事由)

日 期：2023年05月11日

公司名稱：霈方 (6574)

主 旨：霈方董事會通過召集112年股東常會相關事宜(更新召集事由)

發言人：呂慶盛

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:?亞會議中心15樓會議廳EE會議室(台北市松山區復興北路99號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國111年度營業報告

(2) 民國111年度審計委員會查核報告

(3) 民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4) 民國111年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案(本次新增)

(2) 本公司「公司章程」部份條文修訂案(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：

(一) 受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

(二) 受理期間：本公司自112年4月24日起至112年5月4日17時前以書面或電子方式

寄達，書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。

(三) 受理處所：

(1)書面：霈方國際股份有限公司財務部(地址：台北市大安區忠孝東路四段

310號6樓，電話：02-27755566)。

(2)電子：investor@mikobeaute.com

(四) 審查標準：

有下列情事之一者，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

(3)該議案於公告受理期間外提出。

(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法

第172條之1規定之議案列於開會通知。