【公告】鑫聯大投控第三屆董事(含獨立董事)名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：鑫聯大投控 (3709)

主 旨：鑫聯大投控第三屆董事(含獨立董事)名單

發言人：曹鈞傑

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥、曾國棟、張文忠

葉啟棟

獨立董事：陳世杰、陳威伸、郭慶輝

4.舊任者簡歷:

董事:

大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長

大聯大控股(股)公司法人代表:曾國棟/大聯大控股(股)公司董事

大聯大控股(股)公司法人代表:張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理

葉啟棟/捷元股份有限公司董事長

獨立董事：

陳世杰/眾達國際法律事務所台北分所主持律師

陳威伸/中華民國神經語言程式學協會理事長

郭慶輝/鴻慶聯合會計師事務所主持會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:

大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥、曾國棟、張文忠

葉啟棟

獨立董事：于泳泓、陳世杰、郭慶輝

6.新任者簡歷:

董事

大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥/大聯大控股(股)公司董事長

大聯大控股(股)公司法人代表:曾國棟/大聯大控股(股)公司董事

大聯大控股(股)公司法人代表:張文忠/鑫聯大投資控股(股)公司總經理

葉啟棟/捷元股份有限公司董事長

獨立董事

于泳泓/富爾特科技(股)公司獨立董事

陳世杰/眾達國際法律事務所台北分所主持律師

郭慶輝/鴻慶聯合會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任

8.異動原因:

1.本公司現任第二屆董事、獨立董事任期原定於民國112年6月17日

屆滿，依公司法第199條之1規定提前解任，依法全面改選。

2.本公司依據證券交易法第14條之4暨本公司章程第28條規定，設置審計委

員會，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之

職責。為配合審計委員會運作之需要，擬於民國112年股東常會全面改選，選舉

第三屆董事共計7席，其中含獨立董事3席。

9.新任者選任時持股數:

董事

大聯大控股(股)公司法人代表:黃偉祥 59,195,189股

大聯大控股(股)公司法人代表:曾國棟 59,195,189股

大聯大控股(股)公司法人代表:張文忠 59,195,189股

葉啟棟:1,512,039股

獨立董事

于泳泓:0股

陳世杰:0股

郭慶輝:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無