【公告】谷崧111年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月14日

公司名稱：谷崧 (3607)

主 旨：谷崧111年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：許嘉宏

說 明：

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：洪煥青

董事：吳文祥

董事：張文桐

董事：范姜文罡

董事：許嘉宏

獨立董事：陳銘德

獨立董事：吳燈燦

監察人：劉詔

監察人：張淑娟

監察人：盧國樑

4.舊任者簡歷:

洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事長

吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長

張文桐／谷崧精密工業股份有限公司總經理

范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司副總經理

許嘉宏／谷崧精密工業股份有限公司副總經理

陳銘德／至上電子股份有限公司財務長

吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師

劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長

張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務部副總

盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事：洪煥青

董事：吳文祥

董事：張文桐

董事：許嘉宏

董事：盧國樑

董事：謝仁乾

獨立董事：陳銘德

獨立董事：吳燈燦

獨立董事：林治政

6.新任者簡歷:

洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事長

吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長

張文桐／谷崧精密工業股份有限公司總經理

許嘉宏／谷崧精密工業股份有限公司副總經理

盧國樑／谷崧精密工業股份有限公司監察人

謝仁乾／谷崧精密工業股份有限公司副總經理

陳銘德／至上電子股份有限公司財務長

吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師

林治政／台灣電力公司龍門施工處水路課長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事/洪煥青: 4,246,792股

董事/吳文祥: 3,096,047股

董事/張文桐: 4,538,147股

董事/許嘉宏: 144,389股

董事/盧國樑: 484,000股

董事/謝仁乾: 0股

獨立董事/陳銘德: 0股

獨立董事/吳燈燦: 0股

獨立董事/林治政:51,740股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/6~111/6/5

11.新任生效日期:111/6/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。