【公告】谷崧董事會重要決議

日 期：2023年03月24日

公司名稱：谷崧 (3607)

主 旨：谷崧董事會重要決議

發言人：許嘉宏

說 明：

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議如下：

（一）通過111年度營業報告書及財務報表案。

（二）通過111年度虧損撥補案。

(三) 通過111年度「內部控制制度聲明書」案。

(四) 通過轉投資公司減資案。

(五) 通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(六) 通過委任簽證會計師案。

(七) 通過資本公積發放現金案。

(八) 通過追認處分孫公司之轉投資案。

(九) 通過預先核准勤業眾信簽證會計師事務所及其關係企業向本公司及子公司提供

非確信服務案。

(十) 通過子公司以債入股關聯公司案。

(十一)通過訂定本公司112年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無