【公告】譁裕112年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

日 期：2023年06月19日

公司名稱：譁裕 (3419)

主 旨：譁裕112年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人：曹付宜

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事 鄒宓富

自然人董事 陳世忠

自然人董事 孫承本

自然人董事 黃坤章

自然人董事 莊明原

自然人董事 呂德茂

法人董事 全方位資產管理有限公司

獨立董事 劉恒逸

獨立董事 詹定勳

獨立董事 呂文嘉

4.舊任者簡歷:

自然人董事 鄒宓富 譁裕實業(股)公司董事長

自然人董事 陳世忠 譁裕實業(股)公司董事兼策略長

自然人董事 孫承本 譁裕實業(股)公司董事

自然人董事 黃坤章 譁裕實業(股)公司董事兼主任工程師

自然人董事 莊明原 譁裕實業(股)公司董事

自然人董事 呂德茂 譁裕實業(股)公司董事

法人董事 全方位資產管理有限公司

獨立董事 劉恒逸 元智大學管理學院國際企業學群副教授

獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所會計師

獨立董事 呂文嘉 明新科技大學電子工程系副教授

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事 鄒宓富

自然人董事 林承煒

自然人董事 紀炎華

自然人董事 孫承本

自然人董事 黃坤章

自然人董事 莊明原

自然人董事 呂德茂

法人董事 恆生投資股份有限公司

獨立董事 劉恒逸

獨立董事 呂文嘉

獨立董事 黃義宏

6.新任者簡歷:

自然人董事 鄒宓富 譁裕實業(股)公司董事長

自然人董事 林承煒 昌遠投資股份有限公司董事長

自然人董事 紀炎華 漢聯運通有限公司董事長

自然人董事 孫承本 譁裕實業(股)公司董事

自然人董事 黃坤章 譁裕實業(股)公司董事兼主任工程師

自然人董事 莊明原 譁裕實業(股)公司董事

自然人董事 呂德茂 譁裕實業(股)公司董事

法人董事 恆生投資股份有限公司

獨立董事 劉恒逸 元智大學管理學院國際企業學群副教授

獨立董事 呂文嘉 明新科技大學電子工程系副教授

獨立董事 黃義宏 鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

自然人董事 鄒宓富(3,272,570股)

自然人董事 林承煒(2,012,000股)

自然人董事 紀炎華(4,289,732股)

自然人董事 孫承本(2,528,222股)

自然人董事 黃坤章(2,153,138股)

自然人董事 莊明原(1,245,622股)

自然人董事 呂德茂(1,002,888股)

法人董事 恆生投資股份有限公司(584,000股)

獨立董事 劉恒逸(0股)

獨立董事 呂文嘉(0股)

獨立董事 黃義宏(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18

11.新任生效日期:112/06/19 ~ 115/06/18

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。(設置審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。