【公告】菱光董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月13日

公司名稱：菱光 (8249)

主 旨：菱光董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：楊其昶

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告

(二)本公司111年度審計委員會報告

(三)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表

(二)111年度盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無