【公告】華立改選董事選舉結果

日 期：2023年05月30日

公司名稱：華立 (3010)

主 旨：華立改選董事選舉結果

發言人：黃露慧

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張瑞欽

2.董事:陳俊英

3.董事:林知海

4.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢

5.董事:寶廣投資(股)公司代表人:林淑貞

6.董事:葉清彬

7.獨立董事:汪雅康

8.獨立董事:徐守德

4.舊任者簡歷:

1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張瑞欽,華立企業股份有限公司董事

2.董事:陳俊英,華立企業股份有限公司董事

3.董事:林知海,華立企業股份有限公司董事

4.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢,華立企業股份有限公司董事

5.董事:寶廣投資(股)公司代表人:林淑貞,華立企業股份有限公司董事

6.董事:葉清彬,華立企業股份有限公司董事

7.獨立董事:汪雅康,華立企業股份有限公司獨立董事

8.獨立董事:徐守德,華立企業股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張瑞欽

2.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢

3.董事:陳俊英

4.董事:葉清彬

5.董事:林有志

6.獨立董事:汪雅康

7.獨立董事:徐守德

8.獨立董事:張吉男

9.獨立董事:古源光

6.新任者簡歷:

1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張瑞欽,華立企業股份有限公司董事

2.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢,華立企業股份有限公司董事

3.董事:陳俊英,華立企業股份有限公司董事

4.董事:葉清彬,華立企業股份有限公司董事

5.董事:林有志,德亞樹脂(股)公司總經理

6.獨立董事:汪雅康,華立企業股份有限公司獨立董事

7.獨立董事:徐守德,華立企業股份有限公司獨立董事

8.獨立董事:張吉男,吉祥資源科技(股)公司董事長及總經理

9.獨立董事:古源光，私立美和科技大學講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

1.董事:康泰投資(股)公司代表人:張瑞欽 ，持股19,868,338股

2.董事:康泰投資(股)公司代表人:張尊賢 ，持股19,868,338股

3.董事:陳俊英 持股3,417,934股

4.董事:葉清彬 持股3,423,388股

5.董事:林有志 持股2,118,625股

6.獨立董事:汪雅康 持股 0股

7.獨立董事:徐守德 持股 0股

8.獨立董事:張吉男 持股 102,030股

9.獨立董事:古源光 持股 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無