【公告】茂綸112年股東常會全面改選董事名單

日 期：2023年05月30日

公司名稱：茂綸 (6227)

主 旨：茂綸112年股東常會全面改選董事名單

發言人：張聖鑫

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國。

董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光。

董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫。

董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰。

獨立董事:陳冠霖

獨立董事:潘恭良

獨立董事:周維平

4.舊任者簡歷:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國/本公司董事及董事長。

董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光/本公司董事及總裁。

董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫/本公司董事及副總經理。

董事:駿日股份有限公司代表人:莊文杰/本公司董事及副總經理。

獨立董事:陳冠霖/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事:潘恭良/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事:周維平/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

5.新任者職稱及姓名:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國。

董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光。

董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫。

獨立董事:陳冠霖

獨立董事:周維平

獨立董事:范卿芸

獨立董事:林家如

6.新任者簡歷:

董事:駿日股份有限公司代表人:吳偉國/本公司董事及董事長。

董事:駿日股份有限公司代表人:陳子光/本公司董事及總裁。

董事:駿日股份有限公司代表人:張聖鑫/本公司董事及副總經理。

獨立董事:陳冠霖/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事:周維平/本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員。

獨立董事:范卿芸/新加坡商韋能能源台灣分公司經理。

獨立董事:林家如/創拓國際法律事務所律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:駿日股份有限公司 代表人:吳偉國--選任時持股數:45,913,423股。

董事:駿日股份有限公司 代表人:陳子光--選任時持股數:45,913,423股。

董事:駿日股份有限公司 代表人:張聖鑫--選任時持股數:45,913,423股。

董事:陳冠霖(獨立董事)--選任時持股數:0股。

董事:周維平(獨立董事)--選任時持股數:0股。

董事:范卿芸(獨立董事)--選任時持股數:0股。

董事:林家如(獨立董事)--選任時持股數:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/05/30~115/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。