【公告】翔耀代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月06日

公司名稱：翔耀 (2438)

主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：丁玉森

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/04/14

3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業概況報告。

(2)監察人審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度董監事酬勞及員工酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/03/16

11.停止過戶截止日期:112/04/14

12.其他應敘明事項:無。