【公告】美律董事會決議發行限制員工權利新股

日 期：2023年04月27日

公司名稱：美律 (2439)

主 旨：美律董事會決議發行限制員工權利新股

發言人：黃朝豊

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/27

2.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格每股新台幣0元。

3.預計發行總額(股):普通股新股2,000,000股。

4.既得條件:

符合本公司訂定之「2023年限制員工權利新股發行辦法」所

定之個人績效、公司績效、服務條件，並於該年度無違反本

發行辦法。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

本公司將無償收回並辦理註銷。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件:

(1)得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日在職之本

公司員工及國內外控制或從屬公司員工為限。但不包含

持有本公司已發行股份10%以上員工。

(2)獲配資格員工限為以下各類員工:

A.與集團未來發展相關之關鍵人員。

B.個人表現對公司具相當價值。

C.核心新進員工。

(3)實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職

級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參

考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意；惟

員工具董事或經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意；

員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意。

(4)本公司給予單一員工依募發準則第五十六條之一第一項

規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取

得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總

數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第

一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購

股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中

央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認

股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比

例之限制。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，

共同創造公司及股東之利益，並確保公司管理幹部和員工利

益與股東利益相結合。

9.可能費用化之金額:

若以本公司2023年04月14日之前30個營業日之平均收盤價每

股87.67元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之金額

總計約為新台幣175,340仟元；依既得條件，五年，每年分攤

之費用化金額約為新台幣35,068仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

若依本公司在外流通股份217,782,742股計算，每年對每股

盈餘稀釋情形，五年，每年約為0.16元，對本公司未來年度

每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:無。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

悉依相關法令及本公司「2023年限制員工權利新股發行辦法

」辦理。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本次發行之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付

信託保管。

14.其他應敘明事項:

(1)本案於股東會決議之日起一年內，一次或分次向主管機關

申報辦理，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起二

年內，視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董

事會授權董事長訂定之。

(2)本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主

管機關指示、相關法令規則修正、或因應金融市場狀況或

客觀環境需修訂或修正時，擬請股東會同意後授權董事會

全權處理。

(3)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項

或未盡事宜，悉依相關法令及本公司「2023年限制員工權

利新股發行辦法」辦理。