【公告】維熹董事任期屆滿，全面改選董事

日 期：2023年06月15日

公司名稱：維熹 (3501)

主 旨：維熹董事任期屆滿，全面改選董事

發言人：游嘉德

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄；維熹科技(股)公司總經理

正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌；正崴精密工業(股)公司特助

正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳；正崴精密工業(股)公司董辦室特助

正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋；正崴精密工業(股)公司協理

獨立董事李效文；民德聯合法律事務所律師

獨立董事廖福隆；玉山銀行資深協理退休

獨立董事曾振賢；玉山銀行資深協理退休

4.舊任者簡歷:

彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄；維熹科技(股)公司總經理

正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌；正崴精密工業(股)公司特助

正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳；正崴精密工業(股)公司董辦室特助

正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋；正崴精密工業(股)公司協理

獨立董事李效文；民德聯合法律事務所律師

獨立董事廖福隆；玉山銀行資深協理退休

獨立董事曾振賢；玉山銀行資深協理退休

5.新任者職稱及姓名:

董事當選人：彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄；維熹科技(股)公司總經理

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌；正崴精密工業(股)公司特助

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳；正崴精密工業(股)公司董辦

室特助

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋；正崴精密工業(股)公司協理

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：郭守富；正崴精密工業(股)公司特助

獨立董事當選人：李效文；民德聯合法律事務所律師

獨立董事當選人：廖福隆；玉山銀行資深協理退休

獨立董事當選人：曾振賢；玉山銀行資深協理退休

獨立董事當選人：周隆川；正崴精密(股)公司副總退休

6.新任者簡歷:

董事當選人：彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄；維熹科技(股)公司總經理，

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌；正崴精密工業(股)公司特助

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳；正崴精密工業(股)公司董辦

室特助

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋；正崴精密工業(股)公司協理

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：郭守富；正崴精密工業(股)公司特助

獨立董事當選人：李效文；民德聯合法律事務所律師

獨立董事當選人：廖福隆；玉山銀行資深協理退休

獨立董事當選人：曾振賢；玉山銀行資深協理退休

獨立董事當選人：周隆川；正崴精密(股)公司副總退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事當選人：彥霆投資(股)公司代表人：吳瑞雄；維熹科技(股)公司總經理，

選任時持有 2,841,823股

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：林坤煌；正崴精密工業(股)公司

特助，選任時持有 22,282,424股

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：劉素芳；正崴精密工業(股)公司

董辦室特助，選任時持有 22,282,424股

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：羅奇瑋；正崴精密工業(股)公司

協理，選任時持有 22,282,424股

董事當選人：正崴精密工業(股)公司代表人：郭守富；正崴精密工業(股)公司

特助，選任時持有 22,282,424股

獨立董事當選人：李效文；民德聯合法律事務所律師，選任時持有 0股

獨立董事當選人：廖福隆；玉山銀行資深協理退休，選任時持有 0股

獨立董事當選人：曾振賢；玉山銀行資深協理退休，選任時持有 0股

獨立董事當選人：周隆川；正崴精密(股)公司副總退休，選任時持有 6,723股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/15~115/06/14

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，全面改選。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無