【公告】精元112年股東常會重要決議
日 期:2023年06月21日
公司名稱:精元 (2387)
主 旨:精元112年股東常會重要決議
發言人:吳明鴻
說 明:
1.股東常會日期:112/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配
每股配發新台幣3.5元,現金股利新台幣683,378,679元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂「背書保證辦法」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。