【公告】瑞鼎112年股東常會重要決議事項
日 期:2023年05月29日
公司名稱:瑞鼎 (3592)
主 旨:瑞鼎112年股東常會重要決議事項
發言人:林佩怡
說 明:
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派表案,每股配發
現金股利41元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及
財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事七名(含三名獨立董事):
董事當選人:
黃裕國
康利投資股份有限公司代表人:洪泓杰
康利投資股份有限公司代表人:古秀華
李錫華
獨立董事當選人:
鄭煒順
謝宏波
周世傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無