【公告】淳紳112年股東常會召開事宜〔更新召集事由四、選舉事項：選舉淳紳第15屆董事7席(含獨立董事4席)案〕。

日 期：2023年02月24日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳112年股東常會召開事宜〔更新召集事由四、選舉事項：選舉淳紳第15屆董事7席(含獨立董事4席)案〕。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/12

3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓(太平洋商旅D會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度健全營運計畫書執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。

(5)本公司111年度限制員工權利新股案，擬屆期不辦理。

(6)本公司董監經理人因公涉訟案代墊律師費及保險理賠情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)制訂本公司「因公涉訟輔助辦法」案。

(2)擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第15屆董事7席(含獨立董事4席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/14

12.停止過戶截止日期:112/05/12

13.其他應敘明事項:無。