【公告】根基董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：根基 (2546)

主 旨：根基董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：范錦華

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告。

(2)本公司一一一年度審計委員會審查報告。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

其他報告：

1.本公司為他人背書保證情形。

2.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

3.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文。

4.修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)辦理一一一年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「股東會議議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容

不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。

凡欲辦理提案之股東，請於112年03月17日起至112年03月27日17時前於書面提案

上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達

日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北市和平東路三段131號公

文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交

本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(2)依公司法第192條之1、第216條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法」規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應

選名額。本次股東常會應選董事9席(含獨立董事3席)，擬訂於112年03月17日起至

112年03月27日止受理提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人

提名制選任董事相關公告。

(3)依公司法第165條規定，自112年04月04日起至112月06月02日止，停止股票過戶登

記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日112

年04月03日適逢例假日，故務請於112年03月31日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日

期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一

段83號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由臺灣證券集中保管股份有限公司統一辦

理過戶手續。

(4)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務

代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規

定，以本公告為之。

(5)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定

辦理，並將載明於股東會召集通知。