【公告】松和112年股東常會重大決議事項

日 期：2023年06月08日

公司名稱：松和 (5016)

主 旨：112年股東常會重大決議事項

發言人：李靜慧

說 明：

1.股東常會日期:112/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。

新任董事:

1.林廷芳

2.李金南

3.洪信圭

4.洪子翔

5.獨立董事:許惠祐

6.獨立董事:黃崇禧

7.獨立董事:何友銘

任期:112年6月8日至115年6月7日

6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。