【公告】數泓科董事會重大決議事項

日 期：2023年03月09日

公司名稱：數泓科 (6855)

主 旨：數泓科董事會重大決議事項

發言人：李明華

說 明：

1.事實發生日:112/03/09

2.公司名稱:數泓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過111年度員工及董事酬勞分派案。

(2)通過111年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過111年度盈餘分派案

(4)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(5)通過本公司簽證會計師委任案。

(6)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務之事先同意案。

(7)通過本公司與金融機構申請短期授信額度及衍生性金融商品額度案。

(8)通過本公司111年度自行評估內部控制制度聲明書。

(9)通過修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易之管理辦法」部分條文案。

(10)通過修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」部分條文案。

(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(12)通過召開112年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無