【公告】承業醫董事會決議112年股東常會召開事宜

日 期：2023年03月22日

公司名稱：承業醫 (4164)

主 旨：承業醫董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：李明倫

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路88號 (本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度股息及紅利以發放現金方式為之分派情形報告。

(4)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司民國111年度背書保證辦理情形報告。

(6)本公司民國111年股東常會通過私募普通股辦理情形報告。

(7)本公司民國111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/14

12.停止過戶截止日期:112/06/12

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明

於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(二)依公司法第172之1條及第192-1條規定，自民國112年3月31日起至民國112年4月10日

止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東以書面方式提案及提名。受理處所：台北市內湖區行愛路88號承業生醫財會部。

(三)股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。