【公告】愛普*112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

日 期：2023年05月29日

公司名稱：愛普* (6531)

主 旨：愛普*112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

發言人：林郁昕

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳文良、山一投資有限公司代表人 洪志勳、立順投資有限公司代表人 謝明霖、

獨立董事：葉瑞斌、王瑄、劉容西、孫又文

4.舊任者簡歷:

董事：陳文良：愛普科技股份有限公司 執行長

山一投資有限公司代表人 洪志勳：愛普科技股份有限公司 總經理

立順投資有限公司代表人 謝明霖：力晶積成電子製造股份有限公司 副總經理

獨立董事：葉瑞斌：巨有科技(股)公司 獨立董事

王瑄：蓋曼立凱電能科技(股)公司 獨立董事

劉容西：臺灣併購暨私募股權協會 理事

孫又文：台灣投資人關係學會 名譽理事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳文良、山一投資有限公司代表人 劉景宏、

立順投資有限公司代表人 謝明霖、洪志勳

獨立董事：孫又文、葉瑞斌、王瑄、劉容西

6.新任者簡歷:

董事：陳文良：愛普科技股份有限公司 執行長

山一投資有限公司代表-劉景宏：愛普科技股份有限公司 資深副總經理

立順投資有限公司代表人-謝明霖：力晶積成電子製造股份有限公司 副總經理

洪志勳：愛普科技股份有限公司 總經理

獨立董事：孫又文：台灣投資人關係學會 名譽理事長

葉瑞斌：巨有科技(股)公司 獨立董事

王瑄：蓋曼立凱電能科技(股)公司 獨立董事

劉容西：臺灣併購暨私募股權協會 理事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳文良：61,358股

山一投資有限公司代表人 劉景宏：26,706,668股

立順投資有限公司代表人 謝明霖：127,854股

洪志勳：101,509股

獨立董事：孫又文：0股

葉瑞斌：0股

王瑄：0股

劉容西：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。