【公告】御頂董事會決議通過設立子公司(設立名稱：御義旅行社股份有限公司)案。

日 期：2023年09月27日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：御頂董事會決議通過設立子公司(設立名稱：御義旅行社股份有限公司)案。

發言人：王家心

說 明：

1.事實發生日:112/09/27

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:為多元化發展、提升公司營運成效及競爭力，本公司

擬透過投資新設公司(設立名稱：御義旅行社股份有限公司)，擴

展餐旅事業版圖。投資持股比例100%，投資金額為新台幣

15,000仟元整。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

子公司設立相關之執行細節及相關未盡事宜或基於營運評估或因

應客觀環境而須變更時，除依法令規定處理外，董事會授權董事

長全權處理之。