【公告】弘憶股112年股東常會增選董事一席及獨立董事一席

日 期：2023年06月19日

公司名稱：弘憶股 (3312)

主 旨：弘憶股112年股東常會增選董事一席及獨立董事一席

發言人：林哲仁

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生

(2)獨立董事：李偉彰

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：德捷投資股份有限公司

代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部副總經理

(2)獨立董事：李偉彰，中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 52,782,278股

李偉彰 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:112/06/19

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無