【公告】建錩112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月28日

公司名稱：建錩 (5014)

主 旨：建錩112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：宋玟慧

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李慶柏

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英)

董事:郭英聰

董事:李游松

董事:呂鴻忠

董事:余慶陽

董事:林石山

董事:劉東杰

獨立董事:連松柏

獨立董事:林培元

獨立董事:張文正

4.舊任者簡歷:

董事:李慶柏 /本公司董事長

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英) /本公司董事

董事:郭英聰 /本公司董事

董事:李游松 /本公司董事、翊暘工業(股)公司董事長

董事:呂鴻忠 /本公司董事

董事:余慶陽 /本公司董事、慶泉金屬工業(股)公司董事長

董事:林石山 /本公司董事

董事:劉東杰 /本公司董事、敘豐企業(股)公司獨立董事

獨立董事:連松柏 /本公司獨立董事

永馳電子企業(股)公司董事長

獨立董事:林培元 /本公司獨立董事

獨立董事:張文正 /本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:李慶柏

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英)

董事:郭英聰

董事:李游松

董事:呂鴻忠

董事:劉東杰

獨立董事:連松柏

獨立董事:林培元

獨立董事:張文正

獨立董事:黃正泓

6.新任者簡歷:

董事:李慶柏 /本公司董事長

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英) /本公司董事

董事:郭英聰 /本公司董事

董事:李游松 /本公司董事、翊暘工業(股)公司董事長

董事:呂鴻忠 /本公司董事

董事:劉東杰 /本公司董事、敘豐企業(股)公司獨立董事

獨立董事:連松柏 /本公司獨立董事

永馳電子企業(股)公司董事長

獨立董事:林培元 /本公司獨立董事

獨立董事:張文正 /本公司獨立董事

獨立董事:黃正泓 /廣閎科技(股)公司董事、藍摩半導體(股)公司董事

中美矽晶製品(股)公司旭鑫分公司總經理、中華民國太陽光電發電

系統同業公會副理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:李慶柏 /5,642,986股

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英) /18,560,390股

董事:郭英聰 /0股

董事:李游松 /0股

董事:呂鴻忠 /87,000股

董事:劉東杰 /2,008,578股

獨立董事:連松柏 /0股

獨立董事:林培元 /276,450股

獨立董事:張文正 /229,462股

獨立董事:黃正泓 /0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無