【公告】康控-KY112年度股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單_補充新任者選任時持股數

日 期：2023年07月03日

公司名稱：康控-KY (4943)

主 旨：康控-KY112年度股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單_補充新任者選任時持股數

發言人：黃翹生

說 明：

1.發生變動日期:112/07/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝

(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基

(3)董事：李進興

(4)董事：李主清

(5)獨立董事：張祚誠

(6)獨立董事：章本華

(7)獨立董事：陳威駿

4.舊任者簡歷:

(1)董事：Monster Holding Co., Ltd. 代表人:呂朝勝 (本公司董事長)

(2)董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (本公司董事)

(3)董事：李進興 (本公司副總經理)

(4)董事：李主清 (本公司製工部總監)

(5)獨立董事：張祚誠 (家信合署會計師事務所執業會計師)

(6)獨立董事：章本華 (果碩科技有限公司負責人)

(7)獨立董事：陳威駿 (誠瀛法律事務所主持律師)

5.新任者職稱及姓名:

董事：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝

董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基

董事：Casco Products Corporation(股東名簿記載之戶名為：

中信銀託管卡斯通製品（股）投資專戶) 代表人:包仁志

董事：金震威

獨立董事：徐仲榮

獨立董事：劉厚鈞

獨立董事：陳佑仲

6.新任者簡歷:

董事：Monster Holding Co., Ltd 代表人:呂朝勝 (本公司董事長)

董事：AGI Holding Co., Ltd. 代表人:李國基 (本公司總經理)

董事：Casco Products Corporation(股東名簿記載之戶名為：

中信銀託管卡斯通製品（股）投資專戶) 代表人:包仁志

董事：金震威 (本公司業務部協理)

獨立董事：徐仲榮 (如興(股)公司 財會管理中心 副總經理)

獨立董事：劉厚鈞 (Sonatus(汽車軟體)台灣總經理)

獨立董事：陳佑仲 (詮盈法律事務所律師 中華民國仲裁人

律師公會全國聯合會民事法委員會委員)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事Monster Holding Co., Ltd.： 11,335,098股

(2)董事AGI Holding Co., Ltd.： 10,235,651股

(3)董事Casco Products Corporation： 108,515股

(4)董事金震威： 32,115股

(5)獨立董事徐仲榮： 0股

(6)獨立董事劉厚鈞： 55,460股

(6/30已減少持股為460股)

(7)獨立董事陳佑仲： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

11.新任生效日期:112/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。