【公告】巨有科技董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月17日

公司名稱：巨有科技 (8227)

主 旨：巨有科技董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：駱昆和

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號3樓(大直典華玉葉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)一一一年度審計委員會

審查報告。(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(2)修訂

「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂「背書保證辦法」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:無。