【公告】寶雅112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年05月30日

公司名稱：寶雅 (5904)

主 旨：寶雅112年股東常會重要決議事項

發言人：沈鴻猷

說 明：

1.股東常會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事八席(含四席獨立董事)，新任董事如下：

董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造

董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津

董事:陳宗成

董事:陳明賢

獨立董事:李明憲

獨立董事:劉致宏

獨立董事:吳霖懿

獨立董事:吳孟哲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

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