【公告】寶德111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月23日

公司名稱：寶德 (3349)

主 旨：寶德111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：蔡明勳

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：盧賀隆

董事：林坤銘

董事：慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉

董事：劉祥呈

董事：興德投資(股)公司代表人：盧政治

獨立董事：武永生

獨立董事：吳明田

獨立董事：林京元

4.舊任者簡歷:

盧賀隆/寶德科技(股)公司董事長

林坤銘/德勝科技董事長暨執行長

慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉/慧宇投資(股)公司董事長

劉祥呈/新東豐機械董事長

興德投資(股)公司代表人：盧政治/興德投資(股)公司董事

武永生/德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員

吳明田/日揚科技(股)公司董事長

林京元/象量科技(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：盧賀隆

董事：林坤銘

董事：慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉

董事：劉祥呈

董事：興德投資(股)公司代表人：盧政治

董事：王雅萱

獨立董事：武永生

獨立董事：吳明田

獨立董事：林京元

6.新任者簡歷:

盧賀隆/寶德科技(股)公司董事長

林坤銘/德勝科技董事長暨執行長

慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉/慧宇投資(股)公司董事長

劉祥呈/新東豐機械董事長

興德投資(股)公司代表人：盧政治/興德投資(股)公司董事

王雅萱/隴華電子股份有限公司董事暨總經理

武永生/德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員

吳明田/日揚科技(股)公司董事長

林京元/象量科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：盧賀隆 1,904,914股

董事：林坤銘 452,478股

董事：慧宇投資(股)公司代表人：林玲玉 900,356股

董事：劉祥呈 660,303股

董事：興德投資(股)公司代表人：盧政治 1,105,043股

董事：王雅萱 573,769股

獨立董事：武永生 0股

獨立董事：吳明田 20,403股

獨立董事：林京元 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項:無